大纪元时报财务长涉洗钱6700万被逮捕

[牛大春]

（中央社华盛顿3日综合外电报导）美国媒体报导，总部位于纽约的「大纪元时报」财务长关伟东（Weidong Guan，音译）因涉嫌清洗至少6700万美元非法资金而遭逮捕并被起诉。
　　美国财经媒体CNBC报导，美国联邦检察官指称，这项计画涉及加密货币、数万张预付签帐卡、诈取失业保险金和窃取个人资讯，促使大纪元时报财报中的年度营收大幅成长。
　　61岁的关伟东在曼哈顿下城的美国联邦地区法院被控一项共谋洗钱和两项银行诈欺罪名。
　　根据法院告示，关伟东于昨天早上被逮捕，今天下午在曼哈顿联邦治安法官面前做出无罪抗辩。他以300万美元的个人具结保释金获释，但只能在纽约和纽泽西部分地区移动，另外还有其他限制。
　　美国联邦检察官威廉斯（Damian Williams）在声明中说，关伟东「与其他人合谋，藉由清洗数千万美元诈欺得来的失业保险金和其他犯罪所得，为自己、媒体公司及其附属机构牟利」。
　　威廉斯还说：「当银行质疑这些资金时，关伟东据称多次撒谎，并错误声称这些资金来自捐给媒体公司的正当款项。」
　　这份起诉书没有提到大纪元时报，但在这家非营利媒体公司2023年底提交的纳税申报表中，关伟东被列为财务长。
　　检方指控，这项洗钱计画「使一家总部位于纽约曼哈顿的跨国媒体公司」受益。大纪元时报总部就位在曼哈顿西28街。
　　检方说，关伟东及其同伙的计画，使这家媒体公司的收益在2019年到2020年间从「大约1500万美元增加到6200万美元左右」。
　　根据大纪元时报公开的美国国税局（IRS）非营利组织纳税申报表，这家公司2019年申报计画收入为1550万美元；翌年申报免税收入6270万美元。
　　大纪元时报没有立即回覆CNBC的询问。
　　每一项银行诈欺罪最重可判30年徒刑，共谋罪最重可判20年徒刑。美国司法部在新闻稿中提到，关伟东所受指控「与媒体公司的新闻採访活动无关」。
　　美国国家广播公司（NBC）等媒体曾报导大纪元时报与中国宗教团体「法轮功」的关联；法轮功近年支持美国前总统川普，认为他是反对中国共产党的盟友。

[Lilyamao]

这到处免费送的报纸还这么有钱？

[who]

这到处免费送的报纸还这么有钱？

“fraudulently obtained unemployment insurance benefits and other crime proceeds”

司法部的起诉书
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/ch ... ing-scheme

U.S. Attorney Damian Williams said: “As alleged, Bill Guan, the Chief Financial Officer of a global newspaper and media company, conspired with others to benefit himself, the media company, and its affiliates by laundering tens of millions of dollars in fraudulently obtained unemployment insurance benefits and other crime proceeds. When banks raised questions about the funds, Guan allegedly lied repeatedly and falsely claimed that the funds came from legitimate donations to the media company. Today’s charges reflect this Office’s ongoing commitment to vigorously enforcing the laws against those who facilitate fraud through money laundering and to protecting the integrity of the U.S. financial system.”

[牛大春]

老王的后续报道。