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【大纪元2025年10月25日讯】英美联手打击跨国网路诈骗和洗钱，14日宣布制裁一个以柬埔寨为活动基地的大型犯罪集团；其中，除了出身中国福建的集团首脑陈志曾出入台湾至少10次，另至少有一名集团高层曾免签入境台湾。

总部位于荷兰、全球数一数二规模的非营利跨国调查媒体网络“组织犯罪与贪腐举报计划”（OCCRP）近日发布报导，聚焦陈志犯罪集团关键人物之一朱忠彪，并触及朱忠彪与妻子王晓燕在杜拜和伦敦的不动产布局。

在被英、美政府宣告制裁之前，朱忠彪已因为洗钱相关罪行遭中国通缉。

OCCRP援引官方资料报导，朱忠彪于2017年取得柬埔寨国籍，并更名为Jack Zhu（朱杰克），随后于2018年9月与王晓燕取得赛普勒斯（Cyprus）国籍。据中央社记者了解，朱忠彪曾持柬埔寨护照免签入境台湾。部分东南亚国家护照持有人可凭欧美、纽澳、日韩等“低风险”国家地区签证或居留证申请“有条件”免签入境台湾。

【大纪元2025年10月20日讯】立委黄捷今天质询问到，美英制裁柬国诈团首脑陈志，其曾多次出入台湾，是否有搜集国际情资和能力处理；警政署长张荣兴说，有透过FBI主动联系和掌握，已报北检指挥侦办中。

立法院内政委员会上午进行“当前全国治安状况与如何强化总统、副总统、中央政府机关首长及特定人士安全警卫作业，避免境外势力或协力者影响国家安全”专题报告和备、质询。

民进党籍立委黄捷质询表示，英美近日联手打击跨国网路诈骗和洗钱，并针对以柬埔寨为基地的大规模跨国犯罪网络进行制裁，其中集团犯罪首脑陈志来自中国，不但取得柬埔寨等多国国籍，还曾多次来台，在国际上到处趴趴走，旗下还有十个诈骗园区。

黄捷提到，包括台湾9间公司、3名台人也都在制裁名单内，台湾是否有搜集到相关国际情资，并发现这个问题人物，打诈这么久，相关机制处理和入出境是否可掌握问题人物，以补齐相关漏洞。

张荣兴答询说，根据初步资料显示，陈志来台时间是在民国110年前，之后都没有来台迹象。此案是由美国发起起诉等作为，在此之前均未要求台湾提供相关资料，但台湾有透过FBI主动联系，此案已报请台北地检署指挥侦办中。