https://x.com/svskywalker/status/1932155036592951801
操作流程已形成标准化：
- 前期通知： 电话或上门要求“配合了解情况”，非正式传唤；
- 携带设备： 要求携带笔记本与手机前往；
- 数据采集： 使用便携式取证设备提取聊天记录（含已卸载的Telegram/Slack）、浏览器记录、钱包信息、开发工具痕迹；
- 重点询问： 是否涉及代币发行、融资路径、资金进出、是否运营社区与产品；
- 过程不留文书： 无搜查扣押通知，无正式立案背景，但信息高度系统化。
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被排查对象的特征画像
- 有Token Launch或融资活动；
- 涉及境外募资、资金回流、USDT场外交易；
- 运营社区、DAO、节点、内容分发者。
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取证设备能力曝光
- 全量提取本地痕迹： 包括开发记录、钱包插件、浏览器历史、关键词扫描；
- 支持数据镜像上传至公安终端分析系统；
- 关键词指向明确： 如“币安”、“钱包”、“空投”、“返佣”等均为高危。
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杭州为何首发？
- 杭州在电子取证、技术侦查方面全国领先；
- Web3人才密集：ZK、钱包项目众多；
- 资金跨境频繁：国际融资+税务与外汇监管问题突出；
- 长期为数字金融治理实验区，或为全国排查前哨。
高危行为提醒：
- DAO融资/节点预售/空投预售掩盖融资：极易被定为非法集资；
- 预挖+静态收益承诺：哪怕链上透明，结构类似资金盘也难免责；
- 未境外注册+人民币收款：等同于境内非法发币，风险极高。
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从业者应对指南：合规、自保、预案
- 资料备份： 项目结构图、代码审计、融资记录、合规文件，云+本地同步保存；
- 角色隔离： 明确技术、运营、资金职责，避免身份混合；
- 演练机制： 针对“被约谈”场景，建立SOP：谁负责沟通、哪些说哪些不说；
- 行为审查： 审核发言、KOL内容、转账记录、社群历史等；
- 提醒团队： 非核心成员不应轻易做笔录或交出设备，未收到正式手续前保持克制。
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结语：
- 杭州不是孤例，而是先发样本。
- 中国加密行业正在进入“数据治理”+“刑责风险”并存的深水区。
- 技术中立不等于行为免责，合规认知是最低成本的护身符。